Come può una persona che possiede una società essere citata in giudizio per frode?

Quando un'azienda incorpora, il proprietario e tutti gli investitori di controllo godono di protezione dalla responsabilità. I loro beni personali non possono essere perseguiti per soddisfare una causa o pagare debiti aziendali. Tuttavia, questa protezione non è assoluta. I pubblici ministeri hanno superato la barriera della protezione della responsabilità in caso di frode. Questo si chiama "perforare il velo aziendale". Gli atti fraudolenti da parte del proprietario o dei funzionari di una società possono comportare responsabilità personale.

Violazione della responsabilità fiduciaria

Il proprietario di una società ha una responsabilità fiduciaria. Ciò significa che gli investitori hanno riposto fiducia nel proprietario per gestire e proteggere il denaro e la proprietà dell'azienda. Se il proprietario viola tale fiducia gestendo male fondi o altri beni aziendali e quindi coprendo tale violazione, gli investitori possono rivendicare la frode. La protezione della responsabilità dello status aziendale non proteggerà il proprietario da questo tipo di illecito.

Un proprietario aziendale ha anche una responsabilità fiduciaria nei confronti del pubblico e può essere ritenuto responsabile se perpetua anche la frode nei confronti del pubblico. Ad esempio, se forma una società che non ha denaro ma afferma di avere riserve di liquidità e utilizza quella società per vendere obbligazioni al pubblico, ha commesso una frode. Il velo di responsabilità aziendale limitata non proteggerà il proprietario in tal caso.

Fornire informazioni errate

La frode può comportare la fornitura di informazioni false. Ad esempio, se un proprietario dichiara entrate che non sono in linea con i libri contabili, si tratta di una frode. Altre dichiarazioni intenzionali possono includere la richiesta di spese non reali o l'affermazione che è stato effettuato il pagamento di un prestito quando non lo era. Se le persone che ricevono la disinformazione agiscono su di essa, possono citare in giudizio per danni. Per dimostrare il danno derivante dalla frode, la società o le persone che presentano il reclamo devono dimostrare di aver perso denaro o reputazione a causa di azioni intraprese a seguito di dichiarazioni fuorvianti, e-mail o pubblicazioni aziendali del proprietario della società. Se la comunicazione fraudolenta può essere fatta risalire direttamente al proprietario dell'azienda, tale proprietario può essere citato in giudizio.

Omissione di informazioni

Un proprietario può commettere una frode senza dire nulla. Se il proprietario è a conoscenza di un problema finanziario e non ne parla agli investitori, l'omissione costituisce una frode. Ad esempio, un proprietario di una società che sa che il reddito non è abbastanza alto per pagare le spese inganna gli investitori se non glielo dice.

Ma le omissioni fraudolente non si limitano alle dichiarazioni fatte agli investitori. La mancata divulgazione di un richiamo di prodotto, ad esempio, può danneggiare i clienti che acquistano quel prodotto. I consumatori possono avviare un'azione legale collettiva o le agenzie di regolamentazione del governo possono presentare accuse di frode. Si presume che il proprietario di una società sia responsabile delle politiche aziendali, in modo che il proprietario possa essere nominato personalmente in casi di frode.

Mancato pagamento

Se una società non riesce a pagare le fatture, la persona o la società a cui è dovuto può tentare di citare in giudizio il proprietario della società. Questo può essere efficace quando la società ha chiuso e quindi utilizza i fondi per aprire un'altra società o società a responsabilità limitata. La persona che ha fatto causa può affermare che il proprietario ha deciso personalmente di frodare le persone a cui era dovuto denaro chiudendo e riaprendo. La legge tende a disapprovare l'uso dell'incorporazione come mezzo per ingannare le persone senza denaro.


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