Come verificare un dipendente rispetto alla lista di controllo del governo

Nel clima politico e legale di oggi, le aziende devono essere più attente che mai per garantire che le loro assunzioni non presentino responsabilità. Ospitare criminali o persone illegali può portare a multe, azioni legali e azioni regolamentari. Le indagini in background, che includono il controllo dell'elenco Specially Designated Nationals and Blocked Persons del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sono diventate una pratica comune delle risorse umane, raccomandata da organizzazioni che includono la Society for Human Resource Management. L'autorità di regolamentazione del settore finanziario richiede controlli nazionali appositamente designati per tutti i dipendenti delle società di investimento e delle banche.

Le aziende che svolgono la loro due diligence scopriranno che l'Ufficio per il controllo delle attività estere del Tesoro degli Stati Uniti ha reso questo elenco altamente accessibile al pubblico. Puoi controllare l'elenco direttamente da solo o tramite una società di ricerca in background.

Controllo dell'elenco dei cittadini appositamente designati

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Visitare il sito Web dell'Ufficio per il controllo delle attività estere del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dove è pubblicato l'elenco dei cittadini appositamente designati. Questo sito mette a disposizione del pubblico l'elenco più aggiornato.

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Controlla la pagina in cui apparirebbe il cognome del tuo dipendente se ci fosse lui o lei. L'elenco è in ordine alfabetico e nomina sia le persone fisiche che le organizzazioni e le imprese sospette.

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Assumi un servizio di investigazione in background come alternativa. Esamina la schermata che elenca le opzioni di sfondo offerte dal tuo servizio. Nella maggior parte dei casi, il tuo servizio avrà un menu di scelte "a la carte".

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Seleziona OFAC o Elenco SDN dalle tue opzioni. Altri tipi di opzioni di controllo in background dovrebbero essere disponibili sulla stessa schermata. comprese le perquisizioni penali a livello di contea, statale e nazionale.

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Torna tra poche ore per vedere i risultati. La maggior parte delle principali società di investigazione dei precedenti può verificare l'elenco dei cittadini appositamente designato entro un giorno. Tuttavia, se stai eseguendo una serie di controlli, i rapporti possono richiedere giorni e persino settimane a seconda dei risultati e delle complicazioni che potrebbero sorgere. Gli ostacoli a un controllo completo dei precedenti possono includere tribunali chiusi in varie giurisdizioni, università che impiegano il loro tempo a rispondere alle richieste di verifica dell'istruzione e a ricontrollare le prestazioni in background se ottengono un riscontro su un database criminale.